Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que, en su reunión ordinaria del día de hoy, la Asamblea General de Accionistas adoptó las siguientes decisiones:
1. Aprobó el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
2. Aprobó los Estados Financieros consolidados y separados con corte al 31 de diciembre de 2021.
3. Aprobó la distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social, cuyo detalle puede ser consultado en el siguiente enlace
4. Aprobó la Reforma a los Estatutos Sociales, cuyo detalle puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.gruposura.com/noticia/propuesta-de-reforma-de-estatutos-sociales-aprobada-por-la-junta-directiva-a-presentar-a-la-asamblea-general-de-accionistas/.
Así mismo, instruyó a la Administración para que proceda con su formalización y protocolización.
5. Eligió a la siguiente Junta Directiva para el periodo abril 2022 – marzo 2024:
Miembros Independientes:
- Jaime Bermudez Merizalde
- Maria Carolina Uribe Arango
- José Luis Suárez Parra
Miembros Patrimoniales:
- Jorge Mario Velasquez Jaramillo
- Alejandro Piedrahita Borrero
- Carlos Ignacio Gallego Palacio
- Gabriel Gilinski Kardonski
6. Eligió a la Firma Ernst & Young Audit S.A.S. para ejercer como Revisor Fiscal de la Sociedad para los periodos fiscales 2022 y 2023.
7. Aprobó los honorarios para la Junta Directiva por COP $8.800.000 por cada reunión de la Junta y por cada reunión de los comités de apoyo, para el periodo comprendido entre abril de 2022 hasta marzo de 2023.
8. Aprobó la suma anual de COP $339,741,905 antes de IVA, como honorarios para la Revisoría Fiscal, para el periodo comprendido entre abril de 2022 a marzo de 2023.
