Asamblea ordinaria de accionistas 28 marzo del 2025 hora 10:00 am
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Gobierno Corporativo
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Gobierno Corporativo
El comportamiento individual y la coherencia de nuestras actuaciones con respecto a los Principios Corporativos, son determinantes para alcanzar el propósito común que tenemos como Organización: crear bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones y la sociedad.
Gobierno Corporativo
Asamblea
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Comités de la Junta Directiva
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Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva; el Presidente de la Sociedad asiste como invitado. Se reúne por lo menos 2 veces al año y tiene responsabilidades frente a los Directores, la Junta Directiva, la Administración, y frente al buen gobierno de la Sociedad.
Recomienda a la Junta Directiva la adopción de buenas prácticas en estas materias. Por tanto, comprende proponer y revisar criterios para la composición de la Junta Directiva; evaluar la idoneidad de los candidatos propuestos por accionistas; coordinar el proceso de inducción de los nuevos miembros de Junta; conocer de la existencia de conflictos de intereses de los miembros de Junta; informar aquellos casos de miembros que puedan afectar el funcionamiento de la Junta o la reputación de la Sociedad; evaluar a los candidatos y proponer el nombramiento del Presidente de la Sociedad y de ejecutivos clave, entre otros.
Conoce el Reglamento del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Miembros del comité
Guillermo Villegas Ortega — Presidente
Comité de Compensación
Está compuesto por 3 miembros independientes de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Sus deberes se enmarcan en los siguientes temas: lineamientos en materia de talento humano; estrategias de retención y desarrollo del talento humano; plan de sucesión; evaluación de desempeño de la alta dirección y CEO de la Sociedad; lineamientos para la remuneración de los Directores, así como de los administradores de acuerdo con su desempeño individual y frente a la empresa.
Conoce el Reglamento del Comité de Compensación.
Miembros del comité
Pedro Mejía Villa — Presidente
Comité de Riesgos
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Se le atribuyen responsabilidades con relación a la gestión de riesgos de la Sociedad, incluyendo: analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la Sociedad, en términos de límites, perfil de riesgo, rentabilidad, y mapa de capitales; proponer a la Junta Directiva la Política de Riesgos de la Sociedad; elevar a la Junta Directiva las propuestas de normas de delegación para la aprobación de los distintos tipos de riesgo.
Conoce el Reglamento del Comité de Riesgos.
Miembros del comité
Jaime Alberto Arrubla — Presidente
Comité de Auditoría y Finanzas
Está compuesto por 3 miembros independientes de la Junta Directiva y se reúne al menos 4 veces al año. Tiene la responsabilidad de generar y promover una cultura de supervisión en la Sociedad. Las responsabilidades del Comité se encuentra consagradas en el artículo 37, literal b. de los Estatutos Sociales y en su Reglamento.
Conoce el Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas.
Miembros del comité
Jaime Alberto Arrubla — Presidente
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Esquema
El desarrollo de un esquema de Gobierno Corporativo, fundamentado en la ética, nos permite tener:
- Marco de actuación.
- Mejor funcionamiento organizacional.
- Asigna responsabilidades a los órganos de dirección.
- Reconoce las relaciones con los grupos de interés.
- Mejor uso de los recursos, mayor transparencia administrativa y contable.
- Equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.
Nuestra gestión
En el marco de nuestra gestión, además del Código de Buen Gobierno, contamos con:
-
Código de Conducta: es una guía para la toma de decisiones, orienta el comportamiento esperado por parte de nuestros equipos de trabajo, esto es, empleados, asesores, administradores y miembros de juntas directivas, en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés, y contribuye a la identificación de situaciones que afecten la ética empresarial y la sociedad de la cual hacen parte.
-
Comité de Ética: órgano responsable de desarrollar estrategias de fortalecimiento de los estándares de conducta ética al interior de la organización. Así mismo, actúa como máxima autoridad de resolución de conflictos y situaciones que afecten los principios corporativos de las compañías. Está conformado por un número impar de miembros de la Alta Dirección según lo dispuesto en los reglamentos internos de cada Comité.
- Línea Ética: medio para reportar posibles irregularidades en la observancia de los principios corporativos.
Estatutos
Políticas
Reglamentos
Línea ética
Nuestra Línea Ética es un mecanismo confidencial y seguro que se encuentra a disposición de todos nuestros grupos de interés para reportar cualquier situación que atente contra la actuación ética de la Compañía y los principios corporativos que deben observar nuestros colaboradores.
Para reportar el caso, puedes utilizar las herramientas que encontrarás a continuación:
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Encuentra en un solo lugar los los principales documentos corporativos e informes periódicos de nuestra Compañía, acerca de:
Relación con inversionista
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Acciones y estructura de propiedad.
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Estatutos, códigos y políticas.
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